QuantoLog · Типовая ситуация
AML-проверка криптокошелька и истории средств
Проверка адреса помогает понять транзакционную историю и выявить взаимодействия с категориями повышенного риска до сделки или при комплаенс-проверке.
Описать ситуациюЧто можно сделать
1
Анализируем адрес и релевантную историю
2
Выделяем значимые входящие и исходящие связи
3
Фиксируем риск-сигналы и подтверждающие транзакции
4
Готовим техническое резюме проверки
Что полезно подготовить
Tx hash, адреса кошельков, сеть, примерную сумму и краткую хронологию событий. Не передавайте seed-фразы, приватные ключи, пароли и коды 2FA.
Важный вопрос
Является ли ваша оценка решением биржи или банка?
Нет. Каждая площадка использует собственные правила и источники данных. Наш анализ описывает транзакционную историю и выявленные факты.
Связанная услуга
Подробнее об услуге и подходе к анализу