QuantoLog · Blockchain Intelligence
AML-анализ и проверка истории криптоактивов
При блокировке или комплаенс-проверке важно собрать последовательную историю движения средств и отделить подтверждённые факты от внешних риск-меток.
Описать ситуациюКак строится работа
История средств
Восстанавливаем релевантный участок транзакционной истории.
Риск-сигналы
Выделяем взаимодействия, способные повлиять на AML-оценку.
Подтверждения
Собираем ссылки, tx hash и сопроводительные сведения.
Структурирование
Готовим материал для дальнейшей коммуникации с площадкой или консультантами.
Что вы получаете
Карту происхождения и движения средств, список значимых транзакций и структурированный набор технических фактов. Решение о разблокировке всегда принимает сама площадка.
Важные вопросы
Можете снять AML-метку?
Нет. Мы можем проанализировать транзакционную историю и подготовить фактические материалы.
Какие данные нужны?
Адреса, tx hash, название площадки и имеющаяся переписка/запрос комплаенса.
Нужно ли отправлять логины от биржи?
Нет. Пароли, seed-фразы, приватные ключи и коды 2FA передавать не нужно.